本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会知照于2025年12月29日以电子邮件等方法投递公司集体董事。本次集会于2025年12月31日正在公司以现场与通信方法召开。本次集会应到会董事5人，本质到会董事5人，个中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席并行使所议事项的外决权。公司高级约束职员列席了本次集会。本次集会的蚁合、召开和外决序次适宜相闭司法、准则和《公司章程》的原则。集会由董事长何启强先生主办，经与会董事卖力审议，通过了以下议案：
本议案的确实质详睹2026年1月5日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《闭于2026年度向金融机构申请归纳授信额度的通告》。
本议案的确实质详睹2026年1月5日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《闭于2026年度对外担保额度的通告》。
外决结果：应允3票、抵制0票、弃权0 票；联系董事何启强、麦正辉回避外决。
本议案的确实质详睹2026年1月5日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《闭于2026年度联系营业额度的通告》。
本议案的确实质详睹2026年1月5日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《闭于调解公司机闭架构的通告》。
拟定于2026年1月20日召开公司2026年第一次且则股东会，采用现场集会、汇集投票相团结的方法。
本议案的确实质详睹2026年1月5日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2026年第一次且则股东会的知照》。
本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
2025年12月31日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会审议并通过了《闭于2026年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会以稀奇决议方法实行审议，现将闭联实质通告如下：
为餍足公司及子公司平常规划和生意繁荣资金须要，担保公司及子公司融资生意的利市展开，依据公司2026年度资金放置，估计2026年度公司为各全资子公司新增担保不抢先公民币152,000.00万元，个中对资产欠债率未抢先70%的全资子公司担保额度为58,000.00万元，对资产欠债率抢先70%的全资子公司担保额度为94,000.00万元。担保品种网罗但不限于项目融资、滚动资金借钱、供应链生意、融资租赁及其他融资生意等。
上述担保额度的限期为自股东会审议通过之日起12个月，该额度正在授权限期内可轮回应用。正在此额度界限内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长何启强先生代外公司签定相闭的司法文献，授权规划约束层的确操持闭联事宜。
简称评释：沂水长青环保能源有限公司简称“沂水环保”；鄄城长青生物质能源有限公司简称“鄄城生物质”；郯城长青生物质能源有限公司简称“郯城生物质”；明水长青环保能源有限公司简称“明水环保”；黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司简称“宁安环保”；宾县长青生物质能源有限公司简称“宾县生物质”；铁岭县长青环保能源有限公司简称“铁岭环保”；松原市长青生物质能源有限公司简称“松原生物质”；睢宁长青生物质能源有限公司简称“睢宁生物质”；阜宁长青生物质能源有限公司简称“阜宁生物质”；永城长青生物质能源有限公司简称“永城生物质”；新野长青生物质能源有限公司简称“新野生物质”；延津长青生物质能源有限公司简称“延津生物质”；滑县长青生物质能源有限公司简称“滑县生物质”；广东长青（集团）满城热电有限公司简称“满城热电”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；茂名长青热电有限公司简称“茂名热电”。
2008年7月11日正在山东省沂水县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：7,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意；热力分娩和供应；供电生意。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋，的确规划项目以闭联部分照准文献或者可证件为准）寻常项目：发电本事办事；供冷办事；余热余压余气操纵本事研发。（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自助展开规划营谋）。
2014年8月26日正在山东省鄄城县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：2,600万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电本事的研发；生物质资源收购、研发及归纳操纵（生物质发电、供热）；供热管网、能源站筑立与运营、爱护。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2015年12月28日正在山东省郯城县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：3,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电本事研发、生物质能源收购及归纳操纵；生物质发电；热力分娩与供热；供热管网及能源站筑立、运营、爱护；分娩和出卖电力产物、热力产物。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2009年10月26日正在黑龙江省绥化市明水县注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：10,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质能发电、热力分娩和出卖。（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自助展开规划营谋）
2011年8月31日正在黑龙江省宁安市注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：6,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：其他能源发电（邦度禁止或控制的项目除外）、供热。***（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2018年3月6日正在黑龙江省宾县注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：3,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：许可项目:发电生意、输电生意、供（配）电生意；热力分娩和供应；肥料分娩。寻常项目:发电本事办事；本事办事、本事开采、本事商讨、本事换取、本事让渡、本事推行；农业板滞制作；农作物秸秆处置及加工操纵办事；农业专业及辅助性营谋；食用农产物初加工；生物质燃料加工；工程和本事咨询和试验繁荣。
2016年4月27日正在辽宁省铁岭县注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：2,800万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电本事的研发；生物质资源收购及归纳操纵；生物质发电、供热（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋。）
2013年9月29日正在吉林省松原市注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：2,900万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电本事的研发，生物质资源收购及归纳操纵，生物质发电、供热（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）。
2016年9月21日正在江苏省睢宁县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：2,950万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电、供热；生物质发电本事研发；生物质能源收购及归纳操纵。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2016年12月19日正在江苏省阜宁县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：2,900万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电、供热；生物质发电本事研发；生物质能源收购及归纳操纵。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2016 年 5 月 31 日正在河南省永都邑注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：3,200万元。公司持有 100%的股权，规划界限：发电、输电、供电生意（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋，的确规划项目以闭联部分照准文献或者可证件为准）寻常项目：热力分娩和供应；污水处置及其再生操纵；农林牧渔业销毁物归纳操纵；电力行业高效节能本事研发；农林废物资源化无害化操纵本事研发（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自助展开规划营谋）。
2016年6月20日正在河南省新野县注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：3,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电本事的研发；生物质资源收购及归纳操纵；生物质发电、供热*（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）。
2016年12月27日正在河南省延津县注册兴办，法定代外人：徐新霞，注册资金：11,500万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电、供热；生物质发电本事的研发；生物质资源收购及归纳操纵。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
2016年12月16日正在河南省滑县注册兴办，法定代外人：黄荣泰，注册资金：3,000万元。公司持有100%的股权，规划界限：生物质发电、供热；生物质发电本事的研发；生物质资源收购及归纳操纵。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）。
2015 年 1 月 29 日正在河北省保定市注册兴办，法定代外人：梁锐华，注册资金：6,500万元。公司持有 100%的股权，规划界限：规划电力、热力、供冷及附庸产物的分娩和出卖；粉煤灰出卖与归纳操纵；对电力分娩、热力供应的投资、筑立、开采、约束。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）。
2015年9月1日正在河北省保定市蠡县注册兴办，法定代外人：梁锐华，注册资金：2,900万元。公司持有100%的股权，规划界限：寻常项目:热力分娩和供应;煤炭出卖（不正在蠡县界限内出卖）。（除依法须经照准的项目外,凭业务执照依法自助展开规划营谋）许可项目:发电生意、输电生意、供（配）电生意。（依法须经照准的项目,经闭联部分照准后方可展开规划营谋,的确规划项目以闭联部分照准文献或者可证件为准）
2015年6月25日正在广东省茂名市注册兴办，法定代外人：何启扬，注册资金：2,650万元。公司持有100%的股权，规划界限：寻常项目: 许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意；供电生意。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋，的确规划项目以闭联部分照准文献或者可证件为准）寻常项目：热力分娩和供应；陆地管道运输。（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自助展开规划营谋）
本次审议通过的对全资子公司担保额度为估计2026年新增担保额度，将依据其规划、融资等情景断定是否予以履行。截至目前，担保事项尚未爆发，担保公约亦未签定。每笔担保的限期和金额凭借公司及子公司与相闭银行最终讨论后签定的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2026年新增担保总额将不抢先本次授予的担保额度。
截至本通告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为745，100.00万元；公司及控股子公司本质爆发的对外担保余额为405,194.41万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为144.46%。个中，公司对控股子公司供给担保的余额为233,923.28万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为83.40%，子公司对子公司供给担保的余额为133,071.13万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为47.44%。控股子公司对公司供给担保的余额为38,200.00万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为13.62%。
自公司股东会审议通过本次扩展担保额度事项后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为897,100.00万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为319.84%。
公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判断败诉而承诺担亏损的情景。
本次被担保对象均为公司全资子公司，公司不妨驾御被担保对象的规划及约束，公司为其供给担保能的确有用地实行监视和管控。于是，公司2026年度对外担保事项的危机可控，不会损害上市公司好处。
本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
2025年12月31日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会审议并通过了《闭于2026年度联系营业额度的议案》。本议案需提交股东会审议。现将闭联实质通告如下：
因平常分娩规划须要，估计2026年度公司及归并界限内子公司与联系方中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称“创尔特智能家居”）爆发的平常联系营业及因遗留生意发作的联系营业一共不抢先1,835.67万元。
1、团结周边租赁市集蜕化和自己生意本质情景，创尔特智能家居于2025年12月向公司提出，从2026年度起依据本地最新市集代价下调向公司全资子公司创尔特热能科技（中山）有限公司、中山骏伟金属成品有限公司租赁物业的租赁单价。
经友谊讨论，正在依照平允合理订价法则的条件下，营业各方拟从头缔结租赁合同。本次“向联系人出租资产”类营业依据拟续签的租赁合同营业金额算计2026年度估计营业额度。
2、“向联系人采购原资料”类营业首要为2021年1月公司出售燃气具制作生意闭联子公司股权后的遗留生意。
规划界限：寻常项目：科技中介办事；包装资料及成品出卖；纸成品出卖；新型陶瓷资料出卖；特种陶瓷成品出卖；耐火资料出卖；电工对象出卖；板滞筑造出卖；金属资料出卖；金属成品出卖；金属器材出卖；五金产物批发；塑料成品出卖；塑料加工专用筑造出卖；工程塑料及合成树脂出卖；玻璃纤维加强塑料成品出卖；食物用塑料包装容器器材成品出卖；合成资料出卖；橡胶成品出卖；日用百货出卖；家用电器出卖；家用电器零配件出卖；电气筑造出卖；非电力家用用具出卖；阀门和旋塞出卖；模具出卖；电热食物加工筑造出卖；电子元器件批发；家具出卖；供应链约束办事；学问产权办事（专利代庖办事除外）；非寓居房地产租赁；互联网出卖（除出卖须要许可的商品）；工业主动驾御编制装配出卖；电子丈量仪器出卖；智能仪器仪外出卖；仪器仪外出卖；金属成形机床出卖；货色进出口；本事进出口。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可展开规划营谋）
公司控股股东、本质驾御人麦正辉是创尔特智能家居的实施董事，适宜《股票上市规定》第6.3.3条第（三）款原则的联系闭联。
创尔特智能家居规划情景寻常，以往履约情景优良。公司与创尔特智能家居的联系营业系寻常的分娩规划所需及遗留生意所致。
公司与联系方的营业代价依照平允合理的订价法则，平常联系营业订价法则为参照市集代价讨论确定，并依据市集代价蜕化实时对子系营业代价做相应调解；因遗留生意发作的联系营业订价法则按与遗留生意闭联的营业公约代价，不存正在代价溢价或代价扣头的情景。营业价款依据商定的代价和本质营业数目算计，付款放置和结算方法参照合同商定实施。
正在公司董事会照准的平常联系营业界限内，公司或子公司与联系方签定营业合同。
公司或子公司与联系方爆发的联系营业是基于公司或子公司平常分娩规划及遗留生意的须要，属于寻常的贸易营业动作，营业代价平允、合理确定，不存正在损害公司和股东好处的动作。公司首要生意不会因上述联系营业对子系方造成强大依赖，不会影响公司独立性。
2025年12月31日，公司召开2025年第二次独立董事特意集会，对公司《闭于2026年度联系营业额度的议案》实行了卖力审核，并楬橥审核私睹如下：
公司与联系方爆发的联系营业，是基于公司平常分娩规划及遗留生意的须要，属于寻常的贸易营业动作；公司与联系方爆发的联系营业，平常联系营业订价法则为参照市集代价，因遗留生意而发作的联系营业订价法则按出售闭联子公司股权后与遗留生意闭联的营业公约代价，适宜平允、公道、公然的法则，不存正在代价溢价或代价扣头的情景，不存正在损害公司和股东稀奇是中小股东好处的情景；公司首要生意不会因该议案的联系营业对子系方造成强大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决议序次适宜相闭司法、准则和《公司章程》的原则。
基于以上情景，集体独立董事应允将《闭于2026年度联系营业额度的议案》提交公司第六届董事会第三十五次集会实行审议。
本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
2025年12月31日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会审议并通过了《闭于2026年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》。本议案需提交股东会审议。现将闭联实质通告如下：
公司及治下子公司为餍足平常规划资金需求，优化融资机闭，拓宽融资渠道，正在危机可控的条件下，拟正在2026年度向金融机构申请新增归纳授信额度总额不抢先公民币 40亿元，个中公司本部申请不抢先30亿元。有用期自股东会审议通过之日起12个月。本次新增归纳授信额度后，公司终年授信余额不抢先公民币100亿元。
归纳授信额度界限内操持网罗但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理、保函、中企云链等生意。以上归纳授信式子网罗纯信用授信、集团总部担保授信、集团以债务参预的方法为子公司债务担当无要求的付款义务（中企云链生意）以及集团内部子公司间互保授信，正在特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外，还可能用项目资产举动典质。个中集团以债务参预的方法担当无要求付款义务的子公司及限额以集团向银行出具的书面知照为准。
授信额度和种类最终以金融机构本质审批的授信额度和种类为准。授信额度不等于公司的本质融资金额，的确融资金额将视公司的本质规划情景需求断定。授信限期内，授信额度可轮回应用。
为担保融资生意操持手续的实时性，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代外正在上述授信额度内确定授信金融机构、授信限期及授信额度的的确调解事项，代外公司操持授信、借钱、典质等闭联手续，并签定闭联司法文献，并依据特定项主意须要，应允其用资产举动典质实行融资，无需再报董事会照准。
公司本次申请金融机构归纳授信是为了促使公司平常经业务务的安定繁荣，晋升经业务绩，不会损害公司及中小股东的好处，亦不存正在倒霉影响。
本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
2025年12月31日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会审议并通过了《闭于调解公司机闭架构的议案》。现将闭联实质通告如下：
为更好地完毕公司政策目的，进一步增强和榜样公司约束，优化生意约束流程，修筑合适公司政策繁荣的机闭系统，晋升公司科学约束秤谌和运营效劳，公司对机闭架构实行了调解，董事会同时授权规划约束层和人事部分负担机闭架构调解后的的确履行等闭联事宜。
本次机闭架构调解是对公司内部约束机构的调解，不会对公司分娩规划营谋发作强大影响，调解后的公司机闭架构图详睹附件。
本公司及董事凑集体成员担保讯息披露实质的的确、切确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。
2025年12月31日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次集会审议并通过了《闭于召开2026年第一次且则股东会的议案》。现将闭联实质通告如下：
3、集会召开的合法性与合规性：公司第六届董事会于2025年12月31日召开第三十五次集会审议通过了《闭于召开2026年第一次且则股东会的议案》。
本次股东会的召开适宜《公法律》《上市公司股东集会事规定》《深圳证券营业所股票上市规定》等相闭司法准则和《公司章程》的原则。
公司将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制向公司股东供给汇集式子的投票平台，公司股东可能正在汇集投票功夫内通过深圳证券营业所的营业编制或互联网投票编制行使外决权。
公司股东应慎重行使外决权，投票外决时，统一股份只可采取现场投票和汇集投票中的一种外决方法，不行反复投票。借使统一外决权闪现反复投票的，以第一次投票外决结果为准。
（1）于股权挂号日2026年1月13日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司集体日常股股东均有权出席股东会，并可能以书面式子委托代庖人出席集会和插足外决，该股东代庖人不必是本公司股东。
上述议案一经公司第六届董事会第三十五次集会审议通过，的确实质详睹公司于2026年1月5日正在指定媒体和巨潮资讯网（）披露的闭联通告。
个中议案2为稀奇决议议案，由出席股东会的股东（网罗股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。
依据《上市公司股东会规定》及《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》的央求，以上议案为影响中小投资者好处的强大事项，需对中小投资者的投票外决情景孤独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级约束职员；2、孤独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（1）自然人股东须持证券账户卡、自己身份证或其他不妨注解其身份的有用证件或注明实行挂号；
（2）受自然人股东委托代庖出席集会的代庖人，须持委托人身份证、代庖人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他不妨注解其身份的有用证件或注明实行挂号；
（3）法人股东由法定代外人出席集会的，须持自己身份证、业务执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份注明书、证券账户卡实行挂号；由法定代外人委托的代庖人出席集会的，须持业务执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份注明书、代庖人身份证、加盖公章并经法定代外人具名的授权委托书、证券账户卡或其他不妨注解其身份的有用证件或注明挂号；
（4）异地股东凭以上有用证件可采用信函或传真的方法挂号，股东请留意填写《股东参会挂号外》（花样附后），以便挂号确认。信函、传线前传递公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请解释“长青集团股东会”字样）。
股东可能通过深交所营业编制和互联网投票编制（地点为）插足投票，汇集投票的的确操作流程睹附件一。
行投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达沟通私睹。股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。
1、投票功夫：2026年1月20日的营业功夫，即上午 9：15-9：25，9：
1、互联网投票编制早先投票的功夫为2026年1月20日上午9：15至下昼15：00时期的任性功夫。
2、股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵照《深圳证券营业所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的原则操持身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制规定指引栏目查阅。
3、股东依据获取的办事暗号或数字证书，可登录正在原则功夫内通过深交所互联网投票编制实行投票。
兹全权委托 先生/姑娘代外自己（本单元）出席广东长青（集团）股份有限公司2026年第一次且则股东会，授权其按照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项实行投票外决，并代为签定该次股东会须要签定的闭联文献。本授权委托书的有用限期为本授权委托书签定之日起至本次股东会了局时止。
